Крипта в Чили: коротко на русском

Чилийская биржа OrionX подала на самоликвидацию и признала нехватку средств

Чилийская криптобиржа OrionX, закрывшаяся 3 сентября и заморозившая выводы клиентов, подала заявление о добровольной ликвидации в 15-й гражданский суд Сантьяго. Компания признала долги на сумму около $19.130 млн и заявила, что её имущества недостаточно для их погашения. Помимо клиентов, в числе кредиторов — Sumsub, Fireblocks и Amazon Web Services. Регулятор CMF ранее отказал OrionX во включении в реестр финансовых провайдеров и заявил 4 сентября, что не осуществляет надзор за компанией и не контролирует её закрытие.

💡 Поскольку CMF не может принудить к возврату средств, клиентам OrionX придётся заявлять требования в рамках процедуры банкротства и рассчитывать на частичное возмещение в зависимости от того, что удастся найти ликвидатору.

Впервые в практике прокуратуры Чили: в деле о наркотрафике в Австралию изъяли криптоактивы в USDT

PDI и прокуратура Вальпараисо совместно с Федеральной полицией Австралии раскрыли сеть, которая отправляла кокаин из Чили в Сидней рейсами коммерческих авиалиний (операция «Killer»). Задержаны четыре человека, двое в Чили и двое в Австралии. Партию в 23 кг кокаина подменили в ходе контролируемой поставки. Поставки финансировались через кошельки в USDT, и следователям удалось их изъять — по словам прокуратуры, такого изъятия криптоактивов у неё раньше не было. Сумма в разных СМИ указана по-разному: около 8–8,6 тыс. долларов.

💡 Сумма небольшая, но для Чили это прецедент: власти показали, что умеют находить и изымать стейблкоины прямо в ходе операции. Значит, «низкая отслеживаемость» USDT, на которую рассчитывают преступники, всё чаще не работает.

Клиенты обанкротившейся биржи Orionx подали уголовные иски — в том числе против нынешнего CEO

Против основателей чилийской биржи Orionx, которая в начале сентября закрылась из-за вывода более $7 млн клиентских активов, подано уже шесть уголовных исков. Один из них подала сама компания, ещё четыре — пострадавшие инвесторы, а шестой суд пока держит в тайне. Обвиняют бывшего гендиректора Роберто Зиберта и бывшего техдиректора Хоакина Диаса, а часть истцов включает в иск и действующего CEO Хоэля Вайнштейна. Клиенты рассказывают, что всё ещё не могут вывести свои BTC и XRP и не получили никакого плана возврата. От следствия требуют выяснить, у кого был доступ к ключам корпоративных кошельков, и снять банковскую тайну со счетов компании.

💡 CMF отказала Orionx в регистрации по Закону о финтехе ещё в июне и не надзирала за биржей. Этот случай — ещё один аргумент хранить крипту только на зарегистрированных платформах или в собственных кошельках.

CMF Чили предупредила о двух незарегистрированных крипто-платформах